Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt	Korrigeret	Forbrug	Forventet	Afvigelser
Driftsområder (1.000 kr.)	budget 2013	budget 2013	pr. 30.09.2013	regnskab 2013
11 Politisk virksomhed	11.449	13.801	9.089	13.801	0
12 Administration og udvikling	293.074	316.087	206.787	293.256	22.831
14 Huslejeindtægter	-4.569	-6.417	-4.041	-6.417	0
Driftsudgifter i alt	299.954	323.471	211.835	300.640	22.831
Heraf serviceudgifter	324.459	347.857	207.748	298.266	49.591

Mindreforbruget er uændret i forhold til 31.8.2013.

Indstilling

Det indstilles at:

budgetopfølgningen godkendes

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør, Økonomi & It, Claus Brandt.

Godkendt.

Bilag

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 30.09.2013

2. Likviditetsoversigt 3. kvartal 2013

007792-2013

Sagsfremstilling

JP - ØK

I henhold til styrelseslovens § 46 stk. 2 skal der ved hvert kvartals udløb udarbejdes en likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditreglen (gennemsnitslikviditeten).

Ved årets start i 2013 var den gennemsnitlige likviditet set over 365 dage på ca. 331,7 mio.kr. Den gennemsnitlige bogførte likviditet set over 365 dage er pr. 30. september 2013 ca. 289,2 mio. kr.

Indstilling

Til Økonomiudvalgets orientering med henblik på udsendelse til Byrådets medlemmer.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør, Økonomi & It, Claus Brandt.

Til orientering.

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Likviditetsgraf pr. 30.09.2013

3. Budget 2014 B&U - Takster og tilskud

035348-2013

Sagsfremstilling

BE/ALJ - ØK - BY

På baggrund af budgetvedtagelsen for budget 2014-2017 er der beregnet takster og tilskud for dagpasning i henhold til gældende regler.

Der er således udarbejdet nyt takstblad i henhold til medfølgende bilag.

Indstilling

Fremsendes til Byrådet med anbefaling.

Beslutning

Sagen blev udsat.

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Takstblad 3, budget 2014-2017 - børnepasning

4. Vemb Varmeværk A.m.b.a. - Kommunegaranti for lån

034224-2013

Sagsfremstilling

IN - ØK - BY

Vemb Varmeværk A.m.b.a. har fremsendt ansøgning om kommunal lånegaranti på 18,0 mio. kr. i forbindelse med hjemtagelse af lån til finansiering af ny fliskedel, herunder tilbygning til eksisterende kedelbygning.

Vemb Varmeværk A.m.b.a. er bekendt med Holstebro Kommunes betingelser vedrørende betaling af provision på 0,5 pct. for den eller de kommunalt garanterede låns restgæld pr. 31. december.

Under forudsætning af, at projektets igangsættelse afventer endelig miljøgodkendelse anbefales, at der gives lånegaranti på 18,0 mio. kr. til Vemb Varmeværk A.m.b.a.

Indstilling

Det indstilles at:

der gives en lånegaranti på 18,0 mio. kr. til Vemb Varmeværk A.m.b.a.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Vemb Varmeværk anmoder om kommunegaranti for lån til varmeværket

5. Kommunale Solcelleanlæg

029888-2012

Sagsfremstilling

PK/HLJ – TU - ØK

Sagsbehandling fra mødet d. 19. august 2013.

Folketinget har indgået energiforlig omkring etablering af solcelle anlæg i Danmark med en samlet opstillet effekt på ca. 800 MW indtil 2020 (svarende til 400 stk. 2 MW vindmøller). Der er således af folketinget afsat et samlet loft på statens økonomiske "tab" fra manglende indkomst fra el afgifter og tilskud ved salg af solceller plus omkostninger til tilskud til solceller.

Status pr. juni 2013 er, at der i Danmark er opstillet solcelle anlæg med en samlet effekt på ca. 620 MW (måske 760 MW - i flg. artikel i Ingeniøren). Den hurtige udbygning af solcelle anlæg har givet anledning til flere lovændringer fra Folketinget.

Lovgivningen er ændret i flere omgange – bl.a. følgende:

Pr. november 2012 er årlig netto måleordning ændret til time netto måleordning.
Pr. 19. marts 2013 kan der kun opsættes solcelle anlæg på op til 6 kW med tilskud på 130 øre/kWh for solgt el. Øvrige anlæg f.eks. kommunale kan max opnå 60 øre/kWh for solgt el (i 10 år).

Udfordringer for kommunale solcelleanlæg (pga. gældende love):

At der i elforsyningsloven stilles krav om selskabsmæssig udskillelse af kommunale solcelleanlæg.
At solcelleanlæg skal være regnskabsmæssig adskilt.
At der i elforsyningsloven endvidere er regler, der betyder at kommunerne bliver modregnet i bloktilskud af overskud fra solcelle produktion.
At evt. skattemæssige forhold omkring overskud fra elproduktion fra solcelleanlæg også skal belyses.

Det kan konstateres, at nogle kommuner forsætter med gennemførsel af solcelle anlæg på kommunale bygninger, mens andre kommuner afventer evt. ændret lovgivning.

Selskabsudskillelse og bloktilskud: Fritagelse for krav om selskabsudskillelse for kommunale solcelleanlæg er endnu ikke forhandlet på plads i Energistyrelsen. Energistyrelsen og Finansministeriet arbejder på at ændre reglerne hvor KL er inddraget. Der arbejdes på, at undgå modkrav i bloktilskud p.g.a. evt. økonomisk overskud fra solcelle anlæg og undgå krav om regnskabsmæssig adskillelse.

Energistyrelsen har varslet følgende kommende ændringer i solcelle reglerne (men p.t. ikke indskrevet i gældende love eller bekendtgørelse).

At opstille en effekt pulje på 20 MW (indtil 2015) til kommunale solcelle anlæg.
Energistyrelsen vurderer, at krav om selskabs udskillelse ikke er hensigtsmæssig og der arbejdes på en dispensation, men vilkår for denne er ikke klarlagt.
At netto måle ordningen vil være gældende også for kommunerne.
At der ikke kan gives en tidsmæssig horisont, hvornår lovændringer er klar.
At forholdene omkring bloktilskud og solcelleanlæg ikke er afklaret.

Samtidig har staten ikke p.t. opnået EU godkendelse af tilskud på 130 øre/kWh til solcelleanlæg.

Status solcelle anlæg – Holstebro Kommunes ejendomme.

Holstebro Kommune har:

Afsat en pulje på 15 mio. kr. til etablering af solcelleanlæg (vedtaget af Byrådet d. 20. august 2012).
Teknik og Miljø har planlagt etablering af ca. 23 solcelleanlæg opsat på tage af kommunens bygninger – samlet effekt på ca. 0,9 MW.
Af disse har kommunens rådgiver projekteret i alt 8 anlæg – effekt på 0,225 MW
Af disse har kommunen igangsat 3 anlæg til udførsel på Rolf Krakes Skole, Vinderup Skole og Vemb Hallen (vedtaget af Teknisk Udvalg d. 6. maj 2012).

Øvrige 5 solcelleanlæg er klar til etablering på Halgård Skole, Ellebækskolen, Mejruphus, Vemb Skole og Sct. Jørgen Skole.

Fremsendt dispensationsansøgning til Energistyrelsen den 7. februar 2013 vedr. fritagelse for selskabsmæssig udskillelse.

På baggrund af en kommende effekt pulje på samlet 20 MW kommunale solcelleanlæg kan:

Holstebro Kommune gennemføre udbud af de kommunale solcelleanlæg, som der allerede er projekteret (5 stk.).

Herved bliver entreprenører på disse anlæg udvalgt.
Herved kan der foretages anmeldelse til Energinet.dk af disse solcelleanlæg.

Teknik og Miljø's samlede vurdering:

For Holstebro Kommune kan der være en fordel, at få gennemført de 5 næste solcelle anlæg inden lovgivning bliver ændret, såfremt der ikke kommer økonomiske sanktioner siden hen.

Der er betydelig usikkerhed om, hvorvidt kommende ny lovgivning med generelt dispensation vedrørende krav om selskabsudskillelse, kan indeholde økonomiske sanktioner overfor kommuner, som har opsat solcelle anlæg siden selskabskrav blev alment kendt i kommunerne, og det anbefales derfor at afventer afklaring/ændring af gældende lovgivning.

Fortsat sagsbehandling til mødet d. 23. september 2013:

Teknisk Udvalg besluttede på mødet d. 2. september 2013, at genoptage sagen på førstkommende møde.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller at:

Økonomiudvalget bakker op om beslutningen om, at udbud af 5 allerede projekterede solcelleanlæg, som anført i sagsfremstillingen, iværksættes.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 19. august 2013 kl. 13.00

Teknisk Udvalg besluttede,

- at tage orientering om lovgivning omkring solcelleanlæg til efterretning.

- at udbud af 5 allerede projekterede solcelleanlæg, som anført i sagsfremstillingen, iværksættes.

Teknisk udvalg den 23. september 2013 kl. 13.00

Udvalget besluttede, at sagen sendes til Økonomiudvalget med anbefaling af, at Økonomiudvalget bakker op om beslutningen om, at udbud af 5 allerede projekterede solcelleanlæg, som anført i sagsfremstillingen, iværksættes.

Økonomiudvalget den 2. oktober 2013 kl. 08.30

Sagen blev udsat til næste møde.

Beslutning

Udvalget tiltrådte Teknisk Udvalgs indstilling.

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Notat vedr solceller

6. Halgård Vest, projektudvikling

021057-2012

Sagsfremstilling

SH/SJS - ØK

I forbindelse med planlægning af området Halgård Vest, ønskes beslutning om valg af disponering af området. Teknik og Miljø har udarbejdet to alternative disponeringsforslag :

Disponeringsforslag A:

Området på i alt 45 ha udlægges til alene til boligområde på 29 ha.

Med en gennemsnitlig grundstørrelse på 800 m2 giver det plads til ca. 236 boliger.

Boligområdet er omkranset er en grøn buffer zone, der dels giver mulighed for at skabe rekreative områder og afskærme boligerne mod udefrakommende støj, og dels giver et harmonisk sammenspil med plantagen og støjvoldene ved Halgård/Herningvej.

Disponeringsforslag B:

Området på i alt 45 ha udlægges til boligområde på 25 ha samt erhvervsområde langs Herningvej på 5 ha.

Med en gennemsnitlig grundstørrelse på 800 m2 giver det plads til ca. 200 boliger.

Erhvervsområdets placering tæt på boligområdet, vil medføre skærpet krav til støj og kræve etablering af støjvolde for at dæmpe på støjen fra trafikken, som må forventes at forekomme også uden for dagstimerne.

Erhvervsområdet vil være på bekostning af attraktive boliggrunde og mulighed for at skabe rekreative arealer op til boligområdet.

I ovenstående to disponeringsforslag er antal boliger udregnet med grunde på gennemsnitlig størrelse på 800 m2, hvilket giver en boligtæthed på ca. 8 boliger pr. ha. For at imødekomme Miljøministeriets krav om en boligtæthed på 10 boliger pr. ha, indeholder begge

disponeringsforslag en blandet boligsammensætning som består af ca. 30-40% tæt-lav byggeri (grundstørrelser 300-500 m2).

Indstilling

Det indstilles at:

Økonomiudvalget træffer beslutning om hvilket disponeringsforslag der skal danne grundlag for lokalplanlægningen af området.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog planchef Søren Hemdorff

Vedtaget at besigtige området på kommende møde.

Bilag

Boligtyper

Halgård Vest - Disponering A + B 13_10-15

7. Kommuneplantillæg 2009:15, Butik og boliger, Borbjerg

023478-2011

Sagsfremstilling

SH/CM - ØK - BY

Efter den offentlige høringsperiode er der modtaget seks ændringsforslag og indsigelser hvoraf kun én er et kommuneplanspørgsmål:

Ole Skifter, Erhvervsrådgiverne, anmoder på vegne af ejeren af Hvamvej 66, at hele hans lystejendom på 3 ha. indgår i lokalplanområdet og ikke kun halvdelen.

Teknik og Miljøs bemærkninger: Der er ikke behov for større areal til boligområdet. Lokalplangrænsen følger nøjagtig afgrænsningen i Kommuneplanen. I forhold til stuehuset ligger lokalplanområdet bag ved den østlige avlsbygning , der delvis skjuler udsigten til boligområdet. Desuden vil boligerne blive skjult bag et 12 meter bredt plantebælte.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller at:

Kommuneplanens områdeafgrænsning fastholdes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog planchef Søren Hemdorff.

Sagen fremsendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Lukket del

8. Personalesag

025562-2003

9. Meddelelser

000158-2013